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Compliance penal: Sistemas de prevención de la corrupción. Planificación Estratégica e Identificación de Riesgos.

Cap. Libro y Libros: Compliance penal: Sistemas de prevención de la corrupción. Planificación Estratégica e Identificación de Riesgos.

JUAN PABLO TORRES C., O. ARTAZA.

2019 - DER Ediciones Limitada - ISBN: 978-956-9959-53-0. Pp. 91 - 114

Abstract

“La prevención de delitos a través de modelos, también llamados programas de cumplimiento legal o compliance programs, asimismo, conceptos como buen gobierno corporativo, son una realidad que debemos conocer y profundizar. Justamente, el libro que el lector tiene entre sus manos pretende satisfacer estos propósitos a través de un lenguaje sencillo y claro, pues no solo se dirige al mundo académico, sino también pretende servir de apoyo al profesional que trabaja en empresas y que busca herramientas para disponer de medidas de prevención a la corrupción. En tiempos tan sensibles a los riesgos que supone la corrupción, es una obra de obligada lectura.” (Prólogo de Raúl Carnevali R.)

----- 1. Introducción Como se desprende del artículo 4 de la Ley Nº20.393, un proceso adelantado de levantamiento de riesgos supone, necesariamente, detectar aquellos procesos habituales o esporádicos de la entidad en cuyo contexto se considere cometer un acto de corrupción. Es por eso, por ejemplo, que la normativa técnica relativa a la prevención de la corrupción indica que se debe determinar -entre otros aspectos- la naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios publicos. Lo relevante, eso sí, es entender que en el marco de la ejecución de tales procesos ciertos factores, tanto externos como internos de la compañía, pueden incidir en que se termine llevando a cabo un acto ilícito. Por lo mismomesta etapa debe centrarse estrictamente en la detección del contexto criminógeno del proceso.

Keywords

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